一家全球性动物饲料添加剂生产商旗下的美国公司就其可能违反制裁令的行为与美国财政部达成了和解协议。此案凸显出制定合规项目并寻求监管机构的指引有多重要。
美国财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control, 简称OFAC)的信息显示，百奥明美国公司(Biomin America)及其外国关联公司涉嫌在2012年至2017年期间协调安排了30笔向古巴公司Alfarma SA出售农产品的交易。总部位于堪萨斯州欧弗兰帕克的百奥明美国在和解协议中同意支付约25.8万美元。
百奥明美国是总部位于奥地利格策尔斯多夫的Erber Group旗下公司。周三公布的和解协议显示，百奥明美国制定了一种交易结构，以处理来自Alfarma的价值约1,740万美元的订单。和解协议显示，通过这种结构，百奥明美国会协调相关销售交易并收取佣金，其外国关联公司会履行相关订单。
和解协议显示，美国已对古巴实施广泛的贸易禁运，而百奥明美国在没有得到OFAC批准的情况下完成了这些交易。OFAC表示，百奥明美国当时没有制定OFAC合规项目，并错误地认为这种结构不会违反美国的制裁相关法律。